Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch señaló que se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.

“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales”, explicó el funcionario.

Las indagatorias se realizaron en colaboración con agencias extranjeras como la FINCEN y la OFAC de Estados Unidos, y permitieron detectar transferencias no justificadas hacia países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como simulación fiscal y flujos internacionales sin respaldo financiero.

De acuerdo con García Harfuch, el sector de juegos y sorteos —por su alta circulación de efectivo y el uso de transacciones digitales— representa un riesgo relevante para el lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal analiza posibles delitos fiscales y de evasión tributaria, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades procedieron a suspender temporalmente los establecimientos físicos, bloquear plataformas electrónicas que operaban fuera de regulación y congelar cuentas bancarias relacionadas con las operaciones irregulares.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas, al considerar que el marco legal actual es insuficiente ante el crecimiento del sector en línea.

“La regularización para los casinos digitales tiene que actualizarse. Cuando se hizo la ley, no existía esta forma de apostar”, afirmó la mandataria.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca reforzar la supervisión y el control financiero del sector de juegos y sorteos, a fin de cerrar espacios a las operaciones ilícitas y fortalecer la transparencia en el sistema financiero mexicano.

Con información de agencias